Procedimiento KYC en OneCoin

El Porqué de los Procedimientos KYC

Debido a los últimos cambios en las regulaciones, OneCoin sólo permite que los miembros con procedimientos KYC (Know Your Customer) completos y aprobados puedan vender monedas en el Mercado OneExchange.

Una empresa de rápido crecimiento y con operaciones en todo el mundo, como OneCoin, necesita ajustar sus políticas de acuerdo a los cambios en las regulaciones relativas a cryptocurrencies.

En un mundo, donde no sólo las personas, sino también cada vez más empresas, utilizan criptomonedas en el comercio diario, la transparencia se convierte en una cuestión importante.

Condiciones y Procedimiento de los Documentos KYC

Antes de subir tus documentos para KYC, debes haber completado todos los datos en tu Perfil. No es necesario que subas tu foto al perfil, pero sí todos los demás datos, para así poder subir tus documentos, que deben cumplir las siguientes condiciones:

·   Como Prueba de
Identidad sólo es aceptable copia de DNI o de Tarjeta de Identificación o de Pasaporte o de International Passport, con tu foto y el nombresy apellido/s registrados  en tu cuenta One Coin.

      ·   Como Prueba de Residencia (o Prueba de Dirección) sólo es aceptable una factura de servicios públicos (gas, electricidad, agua, residuos, etc., sin aceptar la factura del teléfono móvil), o un estado de cuentas bancarias, en los que se muestre tu nombre completo (el mismo que el de la tarjeta de pasaporte o DNI) y tu dirección completa. Los documentos deben ser de los últimos 6 meses.

      ·   Todos los datos rellenados en el menú Perfil, tales como nombre, dirección, país, número de identificación, etc., deben coincidir exactamente con los datos de los documentos cargados como Prueba de Identidad y Prueba de Residencia.

      ·   Sólo se permite la subida de documentos cuando todos los campos en el menú Perfil han sido rellenados.

       ·     En los documentos DNI, Pasaporte, etc., poner también las letras (si éstas existen), no sólo los números.

       ·     Los documentos aceptables son formatos pdf, JPEG (jpg) y png.

       ·     Los documentos deben estar en inglés o escritos con letras latinas.

       ·     Una vez subido un documento no se puede eliminar, pero si cargas uno nuevo sustituye el que quieres eliminar.

Ten en cuenta que ser miembro de la aprobación KYC puede tomar hasta 4 semanas. Cualquier discrepancia con respecto a los nombres coincidentes en tu perfil One Coin, tu Pasaporte / DNI o facturas de servicios públicos, significará que tu perfil de cliente no será aceptado.

Para poder vender monedas, por ejemplo, el lunes de la próxima semana, tienes que ir al backoffice> Cambio> Comercio y donde, por lo general, pone "orden", verás que el botón ASK no está activo.